PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY

Spółka jest poważnie zaniepokojona praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu jako przestępstwami zagrażającymi państwu, porządkowi publicznemu, wolności osobistej i bezpieczeństwu całej ludzkości.

Stosujemy środki i praktyki służące przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, aby zapobiec wykonywaniu takich działań za pośrednictwem Witryny oraz, tam gdzie ma to zastosowanie, w jej całości.

Korzystając z Witryny, reprezentujesz i gwarantujesz, że:

• Jesteś prawowitym właścicielem pieniędzy, które wpłacasz lub wpłaciłeś na swoje Konto na Witrynie.
• Wyżej wymienione środki finansowe zostały uzyskane legalnie i nie pochodzą z przestępstwa.
• Nie będziesz w żaden sposób wykorzystywać Witryny do celów niezgodnych z prawem.
• Informacje, które przekazujesz Firmie są prawdziwe i aktualne.
• Poinformujesz nas, jeśli jesteś lub staniesz się Osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne. Mając na myśli osobę, która sprawuje lub sprawowała ważne funkcje publiczne w obcym kraju, na przykład głowy państw lub wyższych rangą polityków, wyższych rangą urzędników rządowych, sądowych lub wojskowych, wyższych rangą dyrektorów państwowych przedsiębiorstw lub ważnych funkcjonariuszy partii politycznych.

Poprosimy Cię o dostarczenie dokumentów, które potwierdzą informacje, które nam podałeś, oraz źródło pochodzenia wpłaconych przez Ciebie środków. Firma ma prawo zażądać takich dokumentów w dowolnym momencie.

Jeśli którakolwiek z informacji, którą nam przekazujesz, okaże się nieprawdziwa, niedokładna, wprowadzająca w błąd lub w inny sposób niekompletna, naruszysz umowę, a my zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zamknięcia Twojego konta i/lub uniemożliwienia Ci korzystania z usług, w dodatku do podjęcia wszelkich innych działań, które możemy podjąć.

Podejmując decyzję o żądaniu dokumentów Spółka stosuje podejście oparte na ryzyku. Oznacza to, że Twoja aktywność podczas korzystania z Witryny jest stale monitorowana. Jeśli którekolwiek z Twoich działań wydaje się podejrzane, na przykład przekroczenie dozwolonej kwoty wpłaty lub wypłaty, albo drastyczne zmiany w Twoim zachowaniu, możesz zostać poddany dodatkowej weryfikacji.

Wszelkie podejrzane działania należy zgłaszać właściwym organom.

Firma może od czasu do czasu przeprowadzać powtarzalne kontrole.

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie będziesz w stanie przejść weryfikacji, Twoje konto zostanie zamrożone do momentu przeprowadzenia weryfikacji. W tym okresie nie będzie można dokonywać wpłat ani wypłacać środków z Witryny.

Wszystkie informacje uzyskane od Ciebie w procesie identyfikacji przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rejestry AML/CTF, KYC, weryfikacji i transakcji są zazwyczaj przechowywane przez pięć (5) lat od zakończenia relacji biznesowej z klientem, zamknięcia konta lub zakończenia okazjonalnej transakcji, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów AML/CTF.

W wyjątkowych przypadkach i wyłącznie w przypadku istnienia szczególnych podstaw prawnych, regulacyjnych lub dochodzeniowych, takie zapisy mogą być przechowywane przez dłuższy okres, do dziesięciu (10) lat. Może to mieć zastosowanie, gdy dalsze przechowywanie danych jest niezbędne do zapobiegania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu, wykrywania ich lub prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, stosowania się do żądania lub nakazu właściwego organu, trwającego dochodzenia, przeglądu regulacyjnego, sporu lub postępowania prawnego.

Wydłużony okres przechowywania danych nie jest stosowany automatycznie. W przypadku wydłużenia okresu przechowywania danych zostaniesz o tym dodatkowo powiadomiony.

Po upływie odpowiedniego okresu przechowywania takie dane zostaną usunięte, zanonimizowane lub ich dalsze wykorzystywanie zostanie w bezpieczny sposób ograniczone.